Nhà giàu Mỹ trốn thuế 100 tỉ USD/năm

UBS và LGT(ảnh dưới) là hai ngân hàng lớn nhất trong vụ án trốn thuế -Ảnh: AFP

Ngày 17-7, Ủy ban điều tra Thượng viện Mỹ công bố báo cáo cho biết mỗi năm các nhà đầu tư Mỹ trốn thuế có thể lên tới 100 tỉ USD bằng cách giấu tài sản ở ngân hàng nước ngoài, nhiều nhất là ở Ngân hàng Thụy Sĩ UBS và Ngân hàng LGT tại Liechtenstein. Quốc gia nhỏ bé nằm giữa Áo và Thụy Sĩ được xem là một trong những nơi bí mật nhất trên thế giới, là "thiên đường" che giấu tài sản và tạo nên một "nền văn hóa bí mật và lừa dối".

Tuy nhiên, hang ổ đó đã bị phát hiện hồi đầu năm khi nhân viên kỹ thuật LGT Heinrich Kieber do bất mãn đã tải toàn bộ tên và tài khoản mật ở LGT vào hai đĩa CD và giao lại cho Bộ Tài chính Đức, lúc đó đang tổ chức điều tra. Vụ xìcăngđan trốn thuế bùng nổ ở Đức và lan sang Mỹ khi chính quyền Mỹ cũng tiếp cận được thông tin của Kieber.

Thủ đoạn tinh vi

Birkenfeld là người giúp tỉ phú người California gốc Nga Igor Olenicoff trốn thuế 7,2 triệu USD và đã thú tội trong một phiên tòa hồi tháng sáu. Birkenfeld cho biết kể từ năm 2001, các ngân hàng nước ngoài, trong đó có UBS và LGT, đồng ý với phía Mỹ là sẽ báo cáo các khoản thuế đối với các tài khoản do khách hàng Mỹ nắm giữ. Điều tra của phía Mỹ cho thấy thay vì tuân thủ, các ngân hàng này lại bí mật giúp khách hàng tái cơ cấu các tài khoản của họ nhằm che giấu nhiều tỉ USD tài sản.

Birkenfeld tiết lộ mỗi năm khoảng 80 quan chức UBS đến Mỹ 4-6 lần để chào mời dịch vụ trốn thuế tới các thương gia giàu có. Họ thường tiếp cận đối tượng tại các sự kiện lớn như hội chợ nghệ thuật thường niên Art Basel tại Miami. Phía ngân hàng sẽ sử dụng máy vi tính được mã hóa để chứa thông tin mật và bảo vệ nhân dạng của các khách hàng giàu có này. Hai bên liên lạc với nhau bằng mật mã để tránh bị cơ quan thuế phát giác.

"Chúng ta toi rồi"

Tới nay, UBS và LGT vẫn từ chối đưa ra phản ứng đối với báo cáo của Thượng viện Mỹ. Mới đây, Cơ quan Thuế vụ Mỹ (IRS) đã yêu cầu Chính phủ Thụy Sĩ hỗ trợ điều tra Ngân hàng UBS. Còn chính quyền Liechtenstein cho biết đã bắt đầu tổ chức điều tra các đầu mối mà báo cáo của Thượng viện Mỹ chỉ ra.

Chính quyền Mỹ cho biết sau UBS và LGT, sẽ có nhiều ngân hàng khác của Thụy Sĩ và Liechtenstein sẽ bị cơ quan điều tra sờ đến. Sau khi Birkenfeld bị bắt giữ, rất nhiều quan chức ngân hàng từ Zurich tới Geneva và nhiều nơi khác đang tỏ ra hết sức lo lắng. Một quan chức ngân hàng tư nhân ở London đã thốt lên: "Lạy Chúa, chúng ta toi rồi".

Theo giáo sư Reuven Avi-Yonah, giám đốc chương trình thuế quốc tế Trường luật của ĐH Michigan, những hoạt động mờ ám như giúp khách hàng trốn thuế tồn tại đầy rẫy trên toàn bộ hệ thống ngân hàng tư nhân khắp thế giới, và UBS cũng như LGT chỉ là phần nổi của tảng băng. Tháng trước, trong báo cáo thường niên, Ngân hàng Thanh toán quốc tế (BIS) đặt ra câu hỏi lớn: "Làm thế nào một hệ thống ngân hàng mờ ám lớn đến thế lại có thể trỗi dậy mà không khiến người ta quan tâm?". Còn thượng nghị sĩ Carl Levin khẳng định: "Chúng tôi quyết tâm phá vỡ những vòng tròn sắt của sự lừa dối".

HIẾU TRUNG
(Theo USA Today, Time, Forbes)